GENERALI ESPAÑA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
El Consejo de Administración de Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 22 de noviembre de 2024, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Plaza Manuel Gómez Moreno 5, en primera convocatoria a las 11:00 horas, y en igual hora del día siguiente, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Reparto de un dividendo extraordinario con cargo a la Cuenta de Reservas Voluntarias o de Libre Disposición.
SEGUNDO.- Delegación de Facultades para la interpretación, aclaración, complemento, subsanación, ejecución, desarrollo y formalización de los Acuerdos adoptados en la Junta.
TERCERO.- Aprobación del Acta de la Junta General.
Los Señores Accionistas que deseen delegar su voto, podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia o delegación, solicitándolo con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, de la propia Sociedad (Plaza Manuel Gómez Moreno 5 – (28020) Madrid), o de su entidad depositaria. También pueden solicitar su tarjeta de asistencia, con igual antelación, enviando un correo electrónico a la dirección asesoriajuridicagenerali.es@generali.com
Asimismo, los Señores Accionistas que deseen asistir a la Junta por medios telemáticos pueden enviar un correo electrónico solicitándolo a la dirección asesoriajuridicagenerali.es@generali.com, indicando todos sus datos de contacto, cinco días antes de la sesión, con el fin de establecer las coordenadas necesarias para su conexión de tal forma que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en tiempo real.
Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración podrá, si lo estima oportuno y de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial de la misma, en cuyo caso no procederá que la Junta acuerde la aprobación del acta (según figura en el punto octavo del Orden del Día antes reseñado).
Madrid, 16 de octubre de 2024
El Presidente del Consejo de Administración
Jaime Anchústegui Melgarejo